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600980北矿科技2018年年度股东大会决议公告

发布时间:2019-06-28 编辑 :本站 / 79次点击
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600980北矿科技2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600980证券简称:北矿科技公告编号:2019-022北矿科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2019年6月18日(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)61,131,8523、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长夏晓鸥先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席6人,独立董事景旭先生、董事于月光先生、董事李炳山先生因公出差未能出席本次股东大会;2、公司在任监事5人,出席4人,监事会主席周洲先生因公出差未能出席本次股东大会;3、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:《公司2018年度董事会工作报告》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股61,131,、议案名称:《公司2018年度监事会工作报告》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股61,131,、议案名称:《公司2018年度财务决算报告》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股61,131,、议案名称:《公司2018年度利润分配预案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股61,131,、议案名称:《公司2018年年度报告及摘要》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股61,131,、议案名称:《公司独立董事2018年度述职报告》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股61,131,、议案名称:《公司2018年度董监事薪酬的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股61,131,、议案名称:《关于修改公司章程的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股61,131,、议案名称:《公司2019年度日常关联交易预计》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股247,、议案名称:《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股247,、议案名称:《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股61,131,(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)持股5%以上60,883,普通股股东持股1%-5%普通股股东持股1%以下247,普通股股东其中:市值50万以下普通25,股股东市值50万以上普通股股222,东(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)《公司2018年4度利润分配预247,案》《公司2018年7度董监事薪酬247,的议案》《公司2019年9度日常关联交247,易预计》《公司关于向控股股东北京10矿冶科技集团247,有限公司申请借款的议案》(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案9、10为关联交易事项,关联股东北京矿冶科技集团有限公司回避表决,其所持股份(60,883,952股)在议案9、10的表决中未计入有效表决权数。

2、议案4、7、9、10已对中小投资者单独计票。 3、议案8是特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金台律师事务所律师:姚振文、张婷婷、贾思懿2、律师见证结论意见:北矿科技2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格,会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》等有关规定,合法有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、本所要求的其他文件。 北矿科技股份有限公司2019年6月19日。